УТВЕРЖДЕНО
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОЩЕСТВА
"МУРМАНСКАВТОСЕРВИС"
Протокол № I от 21 мая 1993г.
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МУРМАНСКАВТОСЕРВИС "
I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Должностные лица Общества - лица, наделенные организационно- распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
1.2. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящего Кодекса понимаются:
- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества, если таковая не подлежит официальному распространению;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.
1.3.
Члены Совета Директоров, члены Правления и
должностные
лица администрации Общества считаются
имеющими личную финансовую
заинтересованность, если они состоят
в трудовых отношениях или обладают правами собственника или кредитора в
отношении юридических лиц, которые:
- либо являются поставщиками товаров или услуг Обществу,
- либо являются крупными потребителями товаров или услуг,
производимых Обществом;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.
1.4. Под вознаграждением в смысле
настоящего Кодекса
понимают иное получение должностным
лицом Общества любых материальных
ценностей, услуг, льгот материального характера за использование служебных
обязанностей и полномочий в интересах заинтересованного лица.
1.5.
Под злоупотреблением своими должностными
обязанностями
понимают умышленное использование
должностным лицом Общества
своего служебного положения или возложенных на него функций вопреки интересам
Общества, совершенное из личной или групповой заинтересованности.
1.6. Под превышением власти понимают умышленное совершение должностным лицом Общества действий, явно выходящих за пределы его компетенции, полномочий и прав.
1.7. Под халатностью понимают невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на должностное лицо Общества обязанностей, причинившее по неосторожности существенный вред Обществу.
2.. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Акционерного Общества.
2.2. Компетенция членов Совета Директоров, членов Правления и должностных лиц администрации Общества в представительстве по делам Общества и совершение любых юридических действий ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями собрания акционеров Общества, Положением о Совете Директоров и Положением о генеральном директоре.
2.3. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества обязаны выполнять обязательства, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Устава Общества и заключенных ими договоров, в том числе их контрактов с Обществом.
2.4. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
2.5. Если член Совета Директоров, член Правления или должностное лицо администрации Общества имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету Директоров до момента принятия решения (заключения сделки): сделка должна быть одобрена большинством членов Совета Директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров Общества.
Генеральный директор, член Правления или должностное лицо администрации Общества, который указанным образом сообщил Совету Директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии его интересов интересам Общества, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.
2.6. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества не имеют права использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.
2.7. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением тех случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета Директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.
2.8. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений Совета Директоров или Правлением Общества.
2.9. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица Администрации Общества не имеют право отказывать физическим и юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено правовыми актами и нормативными документами Общества, задерживать ее, передавать недостоверную или неполную информацию.
Запрещено внесение в официальные документы Общества заведомо ложных сведений, подделка, подчистка или пометка их другим числом, а равно составление и выдача заведомо ложных документов или внесение в них заведомо ложных записей.
2.10. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица
администрации Общества обязаны не нарушать установленный внутренними документами Общества порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных вопросов, соответствующих их компетенции.
Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества не имеют право использовать в личных, групповых и иных неслужебных целях предоставляемые им для осуществления своих обязанностей помещения, средства транспорта и связи, электронно-вычислительную технику, денежные средства и другое имущество, если это не предусмотрено договором и внутренними документами Общества и причиняет ущерб Обществу.
2.11. Члены Совета директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества не имеют право использовать не предусмотренные внутренними документами Общества преимущества в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.
2.12. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества обязуются не заключать пари, делать ставок на ипподромах и участвовать в других азартных играх денежного и иного имущественного характера.
2.13. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества не имеют права принимать подарки и иные ценности от лиц, зависимых от них по своему служебному положению, за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства и символичных сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.
2.14. Члены Совета директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.
3.1.
Члены Совета Директоров, члены Правления и
должностные
лица администрации Общества несут
перед Обществом ответственность
в размере возмещения ущерба,
причиненного Обществу в результате
нарушения своих обязанностей и положений настоящего Кодекса,
злоупотребления или превышения власти,
халатности, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее
полной и справедливой рыночной
стоимости.
3.2.
По решению собрания акционеров члены Совета
Директоров,
члены Правления и должностные лица
администрации Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, имущественной,
административной и уголовной
ответственности в соответствии с действующим
статьями Уголовного
кодекса о должностных нарушениях и иных
преступлениях на службе.
Повторное нарушение каких-либо из указанных требованиях, не образующее состава уголовно наказуемого деяния, в течение года после наложения первого взыскания может служить основанием для отзыва и аннулирования контракта с данным лицом.
3.3. Совершенные в результате правонарушения акты и действия могут быть аннулированы органами, должностными лицами, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов, либо судом по иску Общества, заинтересованного физического или юридического лица или прокурора.
3.4. Члены Совета Директоров, члены Правления и должностные лица администрации Общества при заключении контрактов с Обществом принимают на себя установленные Обществом ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию своего официального положения и связанных с ним возможностей, а также возможностей Общества и его авторитета в личных, групповых и иных интересах, противоречащих интересам Общества.
Принятие установленных Обществом ограничений отражается в письменном обязательстве. Полное или частичное непринятие установленных ограничений влечет за собой отказ в заключении или аннулирование заключенных контрактов.
4. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕШШЯ КОДЕКСА.
4.1. Кодекс поведения членов Совета Директоров, членов Правления и должностных лиц администрации Акционерного Общества утверждается собранием акционеров Общества.
Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.
4.2. Предложения о дополнении и изменении Кодекса поведения членов Совета Директоров, членов Правления и должностных лиц администрации Акционерного Общества вносятся и принимаются в обычном порядке на собрании акционеров Общества в соответствии с регламентом собрания Акционерного Общества.
4.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Кодекс собранием акционеров должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.